Atout

Leslie Greyling en noir et blanc.

jec'est difficile à admirer beaucoup de choses sur Leslie Greyling compte tenu de ses antécédents – deux condamnations pour fraude en valeurs mobilières, une transaction immobilière particulièrement sommaire et une expulsion – mais donnez du crédit là où il est dû. Le dévouement de cet homme à son métier est remarquable. À 71 ans, un âge où de nombreux fraudeurs se contenteraient d'un Cohiba en comptant leurs pots-de-vin, Greyling est toujours de la partie.

Cette fois, le natif d'Afrique du Sud était sur LinkedIn, vantant les actions d'une obscure société appelée Tingo Inc., qui fait désormais des affaires, principalement au Nigeria, sous le nom d'Agri-Fintech Holdings.

Tingo Inc. est facilement confondu, peut-être intentionnellement, avec Tingo Group. Pour dénouer les aventures internationales de Greyling qui durent depuis des décennies, il faut donner un sens à un tiroir à cochonneries composé de changements de dénomination sociale, de fusions inversées, d'un groupe tournant d'associés et d'entités commerciales uniquement sur papier. Pendant un certain temps, Greyling, selon ses propres dires, vendait des sociétés écrans. Au vu de la confusion actuelle, il est évident qu'il existe un lien entre les deux Tingos, et c'est le groupe Tingo que le vendeur à découvert Hindenburg Research a nommé le mois dernier dans un rapport cinglant et de grande envergure qui le qualifiait d'« arnaque exceptionnellement évidente avec des données financières complètement fabriquées ». .»

Tingo Group a dénoncé le travail de Hindenburg comme étant « malveillant et trompeur », mais a vu le cours de son action chuter d'un confortable montant de plus de 5 dollars à la mi-mai à moins d'un dollar à la mi-juin. À ce moment-là, Greyling était sorti, selon l'homme lui-même. "Zéro implication avec Tingo", a déclaré Greyling à Forbes dans une réponse décousue aux questions via LinkedIn, faisant référence à Tingo Inc. "Je ne suis ni administrateur, ni actionnaire, ni conseiller ni consultant."

Le battage médiatique de Greyling nous rappelle qu'il est difficile d'empêcher les fraudeurs boursiers d'élaborer de nouveaux stratagèmes. Avec l’avènement des transactions boursières accessibles via les plateformes numériques, les frontières géographiques sont devenues sans importance. Les tristement célèbres chaufferies qui prospéraient autrefois à Long Island, dans l’État de New York, et à Boca Raton, en Floride, se sont répandues dans le monde entier comme des champignons après une pluie printanière. Les Panama Papers ont mis en lumière la facilité avec laquelle les escrocs peuvent brouiller les traces. Les sociétés écrans, qui ne nécessitent que des frais d’enregistrement modestes, offrent un moyen de mener des activités illicites sous le couvert d’activités commerciales légitimes. Même dans les stratagèmes impliquant des penny stocks, des personnages louches peuvent accumuler des richesses substantielles, ce qui leur permet d'entretenir des liens avec des individus influents qui peuvent les aider dans leurs méfaits ou les aider à échapper à la justice.

Voici un avant-goûtdu CV de Greyling, avec des annotations du message de Greyling à Forbes via LinkedIn :

En 1993, Greyling a acheté une maison à Palm Beach, en Floride, pour 3,5 millions de dollars et l'a cédée peu après pour 1,6 million de dollars. Ce n'est pas une faute de frappe. Considérez que l’heureux acheteur à prix réduit était Donald Trump. L'ancienne propriété Greyling est voisine du complexe hôtelier Mar-a-Lago de Trump.

Quatre ans plus tard, Greyling a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières aux États-Unis et a été expulsé vers l'Afrique du Sud. Les allégations criminelles comprenaient le blanchiment d'argent, la publication de faux communiqués de presse pour attirer les investisseurs vers son entreprise, Members Service, et le dépôt de fausses déclarations auprès de la SEC. Greyling a déclaré qu'il avait suivi les conseils de son avocat, F. Lee Bailey, qui a défendu OJ Simpson dans le célèbre procès pour meurtre, de plaider coupable d'un chef d'accusation et de ne pas passer plus de temps derrière les barreaux – à condition qu'il quitte les États-Unis dans les 24 heures. "Une bonne affaire", a déclaré Greyling dans le message LinkedIn. « De toute façon, je n’allais jamais obtenir la résidence permanente. »

En 2000, il a été arrêté au Royaume-Uni, où il réside, dans le cadre d'une enquête du FBI sur une prétendue manipulation des penny stocks par le crime organisé. Le gouvernement britannique a refusé de l’extrader vers les États-Unis et Greyling a été libéré.

Le bureau britannique des fraudes graves a enquêté sur les liens de Greyling avec MinMet, une société minière irlandaise, selon un rapport de 2010 paru dans le Daily Telegraph australien. Aucune accusation n'a été déposée.